Redegørelse for god fondsledelse - Report - Side 2
ANBEFALING
FONDEN
FØLGER
JA
§ 5.9.5.
2.3.4.
Anbefaling
2.3.5.
Anbefaling
JA
2.3.6.
Anbefales
NEJ
2.4.
Uafhængighed
JA
§ 5.9.1.
2.5.
2.5.2.
Udpegningsperiode
Anbefaling
JA
§ 5.9.3.
JA
§ 12.4.
2.6.1.
Evaluering
2.6.2.
Evaluering
JA
§ 5.9.2.
JA
3.1.1.
Vederlag
JA
Vedtægt
3.1.2.
Vederlag
JA
§ 5.9.5.
FONDEN FORKLARER
Oversigt over samtlige bestyrelsesmedlemmer med foto,
deres virke og øvrige hverv/bestyrelsesposter indgår som
en del af årsrapporten, ligesom alder, køn og
valgtidspunkt. Endelig fremgår også uafhængighed af
stiftere og aldersgrænse for genvalg.
Anbefalingen er ikke relevant for Fonden, idet der ikke
forekommer dattervirksomheder.
Fonden har valgt at vælge formand og næstformand for 2
år ad gangen.
Bestyrelsen består iht. vedtægterne af to permanente
medlemmer, der har bagland til indskyderne i Fonden 3
De 3 udpegede medlemmer er alle uafhængige af
indskyderne og opfylder forudsætningerne for
uafhængighed, jf. de 7 punkter, der er anført.
Valgperioderne for de udpegede bestyrelsesmedlemmer
er vedtægtsbestemt og gentaget i forretningsordenen.
For vedtægtsbestemte medlemmer er der ingen
aldersgrænse, idet disse personer er udpegede som hhv.
den til enhver tid siddende borgmester og tilsvarende
formand for SparVest Fondens bestyrelse.
Her er der i forvejen normalt fastlagte aldersgrænser.
For udpegede medlemmer er der fastsat en aldersgrænse
på 70 år.
Evaluering foretages løbende og op til årsmøder, hvor
medlemmer er på valg.
Evaluering af direktionen sker på bestyrelsesmøder uden
direktionens deltagelse, ligesom der på ordinære møder
om direktionen lever op til forventningerne og krav stillet
til vedkommende.
Evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer sker på
separate møder mellem formand og medlemmet.
Bestyrelsesvederlag fastsættes hvert år på årsmødet og er
et fast honorar uden nogen form for bonus eller andre
goder. Formanden honoreres med det dobbelte vederlag.
Fondens to permanente medlemmer modtager ikke
vederlag.
Direktionen er ansat med en direktørkontrakt 3 igen med
et fast honorar pr. år incl. pension, men uden nogen form
for bonus eller andre tillæg.
Alle oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes honorar
og tilsvarende direktionens aflønning, fremgår af
regnskabsnote 1 til årsrapporten under
personaleomkostninger.
